أصدرت شبكة “إنفاذ قوانين الجرائم المالية” في الخزانة الأميركية وثيقة تحذيرية استشارية لمساعدة المؤسسات المالية في كشف المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران في ظل النشاط الإرهابي المكثف في الشرق الأوسط. تشير الوثيقة إلى تورط إيران في تمويل أنشطة إرهابية في المنطقة من خلال تمويل العديد من الجماعات المسلحة الإقليمية والمنظمات الإرهابية العالمية.
تركز الوثيقة على كيفية قيام إيران بجمع وتحريك الأموال لدعم الإرهاب من خلال دعمها لشركائها الإرهابيين ووكلائها من خلال الحرس الثوري، خصوصًا فيلق القدس الذي يقوم بأنشطة قاتلة سرية خارج إيران. بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي في عام 2018، بدأت إيران في إنشاء شبكات عالمية لتهريب النفط وغسل الأموال لتمكين الوصول إلى النظام المالي الدولي.
لتقييد مصادر الإيرادات هذه، تم تصنيف عدد من العملاء الإيرانيين والشركات الجبهة والسفن المتورطة في شبكات تهريب النفط الإيرانية. تستفيد إيران من عائدات بيع الأسلحة والطائرات بدون طيار والتي تعود بالنفع على الجيش الإيراني. الوزارة أيضًا تصنف الشركات التي تمكّن إيران من إنتاج الطائرات بدون طيار.
تتحدث الوثيقة عن كيفية قيام إيران بتحريك الأموال من خلال البنك المركزي الإيراني وفيلق القدس والمنظمات التي ترعاها مثل حزب الله لنقل الأموال إلى وكلاء الإرهابيين باستخدام شركات واجهة ومؤسسات مالية خارجية. الشركات التي تعمل كأدوات واجهة تستخدم لتحويل الأموال بين إيران والمنظمات الإرهابية تحت غطاء الدعم الثقافي أو الديني.
تضم الوثيقة تصنيفات للشركات التي تمكن إيران من تمويل أنشطة إرهابية لفيلق القدس والجماعات الإرهابية الأخرى بأساليب خادعة من خلال استخدام شركات واجهة ووسطاء في بلدان خارج إيران. وتصدر وزارة الخزانة علامات حمراء تضاف إلى علامات حمراء سابقة حول أنشطة حماس وحزب الله لمساعدة المؤسسات المالية في اكتشاف ومنع المعاملات غير المشروعة.
