فتح الراز السري للمحرر لشهريةRoula Khalaf، المحررة في صحيفة الفايننشال تايمز، تختار أفضل القصص في هذه النشرة الأسبوعية. تم إدانة تاجر النفط الثمانيني بـ “الغش” لدى HSBC والمساعدة في تزوير مستند بعد محاكمة طويلة في سنغافورة، تم وضع حد لفضيحة تداول النفط التي تركت البنوك تواجه خسائر محتملة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. تبين أن Lim Oon Kuin، مؤسس Hin Leong Trading البالغ من العمر 82 عامًا، أدين يوم الجمعة بتهمتي غش ضد HSBC وتحفيز مسؤول تعاقدات من Hin Leong على تزوير مستند. بلغت القيمة المالية للقضية 111.7 مليون دولار أمريكي.
كانت Hin Leong، واحدة من أعظم الأسماء في صناعة تجارة النفط بآسيا، تخفي خسائر من التداول في الأسواق الآجلة وتبيع مخزونات النفط التي تم رهنها بالفعل كضمان للقروض، وفقًا للملفات القانونية. سيتم إصدار الحكم على هذا الصنّاع السنغافوري في أكتوبر وهو يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لكل من الاتهامات الثلاثة. كان قد أصبح واحدًا من أثرى الأشخاص في البلد قبل انهيار إمبراطوريته في عام 2020 مع انخفاض أسعار النفط.
بفضل معدلات الضرائب المنخفضة والاستقرار المالي، إضافة إلى موقعها الذي يقع على ملاحة الشحن التي تربط الصين بالأسواق العالمية، أصبحت سنغافورة واحدة من أكبر مراكز السلع في العالم، تتنافس بشكل مباشر مع لندن وجنيف وهيوستن. ومع ذلك، فإن الأعمال السيئةالتي تم كشفها في Hin Leong، جنبًا إلى جنب مع فضائح تجارة السلع الأخرى، أثارت تساؤلات حول نزاهة الإطار التنظيمي في سنغافورة وإشرافها على شركات تجارة السلع.
أدى فضيحة ملفقة في عام 2018 في شركة Noble Group التي تعمل في قطاع السلع في سنغافورة إلى الجمود في الأعمال التجارية، بينما اضطرت أكبر شركة تجارية في اليابان، ميتسوبيشي كوربوريشن، إلى تصفية وحدتها في سنغافورة بيترو-دياموند في عام 2019 بعدما خسر تاجر متمرس أكثر من 300 مليون دولار من خلال صفقات غير مصرح بها. كانت HSBC وDBS، أكبر الدائنين في بنوك سنغافورة، من بين البنوك التي قدمت تمويلًا تجاريًا لـ Hin Leong لسنوات، حيث تم اتهام ليم في الأصل في عام 2020 بعد اعترافه بـ إخفاء 800 مليون دولار في خسائر وتوجيه إدارة التمويل للشركة بعدم الكشف عن الخسائر، التي كانت قد تكبدتها في الأسواق الآجلة. وأشار كذلك إلى أنه قد باع “جزءًا كبيرًا” من مخزونات النفط للشركة واستخدم النقود كأموال عامة، على الرغم من أنه كان موضع اتفاقيات تمويل المخزون مع البنوك. تمت محاكمته في أكثر من 100 تهمةً، لكن المدعين تمسكوا بإحالته إلى المحكمة للمحاكمة في ثلاث تهم فقط. يظل ليم حرًا تمامًا بكفالة مالية بقيمة 4 ملايين دولار سنغافوري (3 ملايين دولار أمريكي).
