أصدر مطورو محفظة ساموراي النسخة التجريبية البيتا في عام 2024، مما يسمح بالتبادل الذري بين بيتكوين ومونيرو. جاءت هذه الميزة الجديدة لتبسيط عمليات التبادل الآمنة بين بيتكوين وإكس إم آر باستخدام شبكة تور. جاءت هذه الإصدارة في غضون دراسة حكومية للعملات الخاصة بالخصوصية وسحبها من البورصات. في أكتوبر، قدمت هيئة مراقبة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) قواعد جديدة لخدمات الخلط الرقمي. تم ذلك للحد من مخاطر غسيل الأموال. كما أنه، بدءًا من 30 يناير 2024، سيحتاج المستخدمون الأمريكيون إلى الاحتفاظ بالسجلات. عقب إصدار النسخة التجريبية البيتا، حثت محفظة ساموراي وشركة Strike وشركات أخرى فحص إقتراحات FinCEN لقواعد الخلط الرقمي.
أكدوا أن القواعد كانت واسعة جدًا، وتدخلت في الأنشطة القانونية، وأضافت عبء غير ضروري على الصناعة. كما اعتقدت الشركات أن البيانات التي يرغب بها FinCEN كانت متاحة بالفعل. لذلك، لم يكن من الضروري بالضرورة الإبلاغ الإضافي.
تم اعتقال كيون رودريغيز وويليام لونرغان هيل، مؤسسي محفظة ساموراي، وتم توريطهم في عمليات غسيل الأموال وتشغيل نشاط تحويل الأموال غير المرخص. قادت القضية الهيئة العامة للعدالة الأمريكية (DOJ)، المنطقة الجنوبية من نيويورك، التحقيق. تدعي التهم أنهم سهلوا عمليات غير قانونية تزيد عن 2 مليار دولار وقاموا بغسل أكثر من 100 مليون دولار. تقول الهيئة العامة للعدالة (DOJ) إن محفظة ساموراي كانت تعالج بشكل أساسي عمليات من الأسواق السوداء على الويب وخدعت بروتوكولات التمويل اللامركزي. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ عميل الخدمة الخاص بـ IRS-CI توماس فاتوروسو أن غسيل الأموال الرئيسي يعود إلى عدم امتثال الشركة.
الجهات الإنفاذية تصادر أصول ساموراي وتسعى لاستدعاء كيل
نسقت الجهات الإنفاذية جهودها لاعتقال رودريغيز في بنسلفانيا وهيل في البرتغال. تخطط الولايات المتحدة لطلب تسليم هيل للمحاكمة. بجانب الاعتقالات، تعاونت السلطات مع السلطات الآيسلندية لحجز خوادم الويب ونطاق ساموراي. تم أيضًا إصدار أمر بحجز تطبيق ساموراي والمتجر Google Play للتأكد من إزالته من السوق الأمريكية. أكد مدعي الولايات المتحدة داميان وليامز دور الشركة في تسهيل غسيل الأموال من منصات مثل سيلك رود وهيدرا ماركت. وعد بجهود مستمرة لتفكيك المنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات الرقمية لأنشطتها الغير مشروعة.
تتفاعل السوق الرقمية مع اعتقال مؤسسي محفظة ساموراي
أصبحت سوق العملات الرقمية غير مستقرة بعد اعتقال وزير العدل الأمريكي ورئيس الوزراء التنفيذي لشركة ساموراي والمؤسسين. في غضون ساعة من الأخبار، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3.6٪ إلى 64296 دولارًا، بينما انخفض سعر الإثيريوم 2.51٪ إلى 3147 دولارًا. تعافت العملات الاثنين قليلا بعد ذلك.
عملت عملات أخرى شهيرة مثل بيبي، شيبا إينو ودوجكوين أيضا انخفضت. تم بيع ما يقدر ب 33.08 مليون دولار من المراكز الطويلة للبيتكوين و 29.88 مليون دولار من الإثيريوم. جاء هذا الانخفاض خلال توترات شرق الأوسط وبعد حدوث حدث تقسيم البيتكوين الأخير.
يرى الناس في عالم العملات الرقمية أن الاعتقالات تعني قوانين أكثر صرامة من حكومة الولايات المتحدة. يعتقد البعض أن ذلك علامة سيئة للبيتكوين.
