اتهم المدعون في الولايات المتحدة وجود تهم ضد مؤسسين قاما بتطوير خدمة تعدين للعملات الرقمية تدعى ساموراي والتي أجرت عمليات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار.
يواجه كل من المؤسسين تهم غسيل الأموال وتشغيل نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص، حيث يحمل الأول عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وزعم المدعين أن تطبيق ساموراي كان ملاذًا آمنًا للمجرمين، حيث سجلت الشرطة الأمريكية اعتقال رئيس تنفيذي لشركة ساموراي ورئيس تكنولوجيا يشغلان أيضًا منصب مؤسسين للشركة.
تم اعتقال رودريغيز في الولايات المتحدة، بينما تم اعتقال هيل في البرتغال، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب تسليمه.
بالإضافة إلى ذلك، حجزت السلطات نطاق شركة ساموراي وخوادمها، حيث أصبح التطبيق غير متاح للتنزيل في الولايات المتحدة بعد إصدار أمر باحتجاز على متجر Google Play Store. وقبل الحجز، حصل تطبيق ساموراي المحمول على أكثر من 100،000 تنزيل.
طور رودريغيز وهيل تطبيق ساموراي بين عامي 2015 و2024، والذي كان يحتوي على ميزتين – مختلط عملات رقمية يسمى Whirlpool وخدمة Ricochet.
وزعم المدعون أن كلتا الميزتين ساعدتا في إخفاء مصدر الأموال الإجرامية، وكانت تعمل كـ”ملاذ آمن” للمجرمين الذين يبحثون عن غسل الأموال غير المشروعة. وادعى المدعون أيضًا أن المتهمين “كانوا يعرفون تمامًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي مرت عبر ساموراي كانت عائدة لجرائم تم تمريرها من خلال ساموراي بهدف التستر”.
ووفقًا لوسائل الإعلام، نفذ تطبيق ساموراي ما يقرب من 2 مليار دولار من المعاملات غير القانونية وغسل 100 مليون دولار من عائدات الجريمة من الأسواق السوداء عبر الإنترنت غير القانونية.
وزعمت المدعين أن رودريغيز وهيل، من خلال تغريدات ورسائل خاصة، “شجعا ودعيا بوضوح المستخدمين على غسيل أموال جرائم” باستخدام تطبيق ساموراي. كما تحقق مدراء ساموراي من 4.5 مليون دولار في رسوم من Whirlpool و Ricochet.
يواجه رودريغيز وهيل تهم كل منهما بتهمة واحدة لتآمر على غسيل الأموال وتهمة تآمر على تشغيل نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص، حيث تحمل كل تهمة عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا و5 أعوام.
وفقًا للبيان الصادر عن جيمس سميث، مدير قسم الـ FBI في المنطقة: “الجهات المعنية بمكافحة الجريمة تستخدم التكنولوجيا لتجنب اكتشاف الشرطة وإنشاء بيئات تشجع على النشاط الإجرامي. لقد قاما كيون رودريغيز وويليام هيل بتشغيل منصة تخليط عملة رقمية محمولة لمدة تقترب من 10 سنوات توفر للمجرمين الآخرين مكانًا آمنًا افتراضيًا لتبادل الأموال غير الشرعية”.
تواصل الولايات المتحدة معركتها ضد خوادم العملات الرقمية، التي يُعتقد أنها تُستخدم من قبل عناصر إجرامية بارزة مثل مجموعة لازاروس لغسل الأموال. في مارس، حققت الادعاءات الفيدرالية نجاحًا ضد رومان ستيرلينجوف، مشغل خدمة تخليط العملة الرقمية بايتكوين فوغ. تم إدانة ستيرلينجوف بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
تم تشهير خوادم العملات الرقمية الأخرى مثل Tornado Cash و Blender.io سابقًا من قبل إدارة الرصد والتصدي لأصول الخارجية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث اتهم مديرو الشركة في الغذاء بغسل أكثر من مليار دولار.
