أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا أنها قامت بالقبض على مواطن روسي بسبب تورطه في استخدام العملات الرقمية لغايات إجرامية. كان هذا الشخص متورطًا في استخدام منصة تداول العملات الرقمية BTC-e لغسيل الأموال واعترف بذلك.
كانت BTC-e منصة لتداول العملات الرقمية كانت تعمل منذ عام 2011 حتى عام 2017. كانت خوادمها موجودة في الولايات المتحدة بينما كانت تخدم الروس الوطنيين. اكتشفت الحكومة الأمريكية عن الخوادم والتفاصيل الأخرى في عام 2017 وحجزت أموالها وكذلك الموقع الإلكتروني. تأسست المنصة من قبل ألكسندر فينيك وألكسندر بيليوتشنكو.
كانت المنصة ذات حجم كبير من حجم تبادل البيتكوين، تصل إلى حوالي 3٪. وفي وقت لاحق تم الاستيلاء عليها من قبل شخص آخر وتم استخدامها لتمويل الحرب في دونباس. وقد تم اتهام الموقع المذكور بغسيل الأموال في عام 2017 وكان الحدث الرئيسي تورطه في غسيل أموال أموال Mt.Gox.
كان أحد الأشخاص الرئيسيين وراء BTC-e العملة ألكسندر فينيك الذي كان يدير بورصة العملات المذكورة. مع تزايد الادعاءات بشأن غسيل الأموال والأنشطة الأخرى المحيطة بالموقع المذكور، تم اعتقال فينيك. كان فينيك يعمل كمشغل ل BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017 وقام بمعالجة نسبة كبيرة من المعاملات. تمت معالجة عدد المعاملات بحوالي مليون عملية بينما بلغت القيمة التي تم معالجتها باستخدام هذه المعاملات في عالم العملات الرقمية حوالي 9 مليارات دولار.
أكدت التحقيقات أن فينيك كان يعمل في BTC-e ولكن قال إنه كان موظفًا فقط. لم يكن لدى BTC-e تسجيل كبرنامج خدمة مالية في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديه أي سياسة KYC أو أي قواعد لجمع بيانات العملاء لمنع غسيل الأموال. تلقى الإجمالي في الموقع الإلكتروني أموالًا من أنشطة إجرامية مختلفة تتضمن القرصنة الإلكترونية ، وهجمات الفدية، وغيرها من الاحتيالات.
رغم أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة حاولوا ضمان ترحيل فينيك إلى دولهم المختلفة، نجحت الولايات المتحدة في ذلك. صرحت وزارة العدل الأمريكية بأن هذه الحالة تظهر التزامها بمكافحة الجرائم التي تتعلق بالعملات الرقمية. وعلاوة على ذلك، يظهر اعتراف الذنب أن وزارة العدل استخدمت كل الموارد والأدوات المتاحة لمكافحة غسيل الأموال.
تم معالجة معاملات تبادل أكثر من 9 مليارات دولار منذ عام 2011 حتى عام 2017، مما تسبب في خسائر هائلة. يظهر عدد المعاملات الكبير عدد الجناة الذين تورطوا في غسيل الأموال. تشير بيانات الصحف إلى أن فينيك تسبب شخصيًا في خسائر تزيد عن 121 مليون دولار.
أثبتت التحقيقات أن ألكسندر فينيك قد انتهك بشكل متعمد قوانين AML الأمريكية بينما كان هناك غرامة مدنية قدرها 12 مليون دولار معلقة. قد يحصل الأشخاص المتضررون على استرداد أموالهم مع نهاية هذه القضية.
ختاماً، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن الروسي ألكسندر فينيك اعترف بتهم غسيل الأموال. كان هذا الشخص متورطًا في غسيل الأموال من خلال بورصة العملات الرقمية الافتراضية BTC-e. تم حجز المنصة المذكورة في عام 2017 بواسطة السلطات الأمريكية.
