في معركة قانونية تتكشف في مارس 2024 ، واجهت Terraform Labs ومؤسسها دو كون تهم الاحتيال من هيئة محلفين في نيويورك ، مع مسعى من الجهات التنظيمية الأمريكية لفرض غرامة بقيمة 5.3 مليار دولار. طعن محامو Terraform في الاتهامات على الفور ، مستندين إلى قضايا اختصاص وإثبات. يعتبرون أن معظم مبيعات الرموز حدثت خارج الولايات المتحدة ، مشككين في ادعاء الهيئة الأمنية والتبادلية بحدوث الأذى ضمن اختصاص الولايات المتحدة.
في 5 أبريل ، تمت إدانة Terraform وكون بتهمة الاحتيال بعد محاكمة دامت أسبوعين. تتهم الهيئة الأمنية Terraform Labs وكون بمشاركة في أنشطة احتيالية أدت إلى أكثر من 4 مليارات دولار من الربح غير القانوني من مبيعات الرموز غير المسجلة ، بما في ذلك رموز LUNA و UST.
في تقديم جديد ، أبرزت الهيئة الأمنية أن عملة مستقرة خوارزمية Terraform ، التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن مع الدولار الأمريكي ، شهدت انهيارًا في عام 2022 ، مما أدى إلى خسارة هائلة بقيمة 40 مليار دولار في القيمة السوقية. على إثر هذا ، دفعت الهيئة الأمنية باتجاه فرض غرامة بقيمة 5.3 مليار دولار ، والتي في حال تنفيذها ستكون الأكبر في تاريخ صناعة العملات المشفرة ، تعكس التحقيقات التنظيمية المتزايدة من سلطات الولايات المتحدة.
في رد على موقف الهيئة الأمنية العدواني ، رفضت فرقة المحاماة التابعة لشركة Terraform هذه المطالب في تقديم تقديم يوم الأربعاء 1 مايو ، مشيرة إلى أن أعمال كون ومبيعات الرموز حدثت خارج الولايات المتحدة ، بشكل ملحوظ في كوريا وسنغافورة ، دون أثر مباشر أو دليل على خسائر كبيرة داخل الولايات المتحدة.
سبق لشركة Terraform Labs أن اقترحت أن تكون غرامة أكثر اعتدالًا بقيمة مليون دولار أكثر مناسبة ، مشككة في التناسبية للعقوبة المقترحة. وفي الوقت نفسه ، تسلط النزاع القانوني الدائر حاليًا الضوء على التوتر المتصاعد بين السلطات التنظيمية واللاعبين البارزين في قطاع العملات الرقمية.
يثني جوربير جروال ، المدير في قسم إنفاذ القوانين بالهيئة الأمنية والتبادلية ، على الحكم ، مُشيرًا إليه كمثال مهم على التفاني الذي تظهره الوكالة في حماية المستثمرين ونزاهة السوق. يؤكد تأثير هذه القضية على الحاجة إلى الامتثال والمساءلة في صناعة العملات المشفرة المتطورة.
