أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سراح نفسها أمام المحكمة في نيويورك لفرض غرامة بقيمة 5.3 مليار دولار على شركة Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon، بحجة أنهما كانا متورطين في انهيار نظام Terra (LUNA) البالغ 40 مليار دولار في عام 2022. وأدينت Terraform Labs وKwon بتهم الاحتيال في وقت سابق من هذا الشهر. وأيدت هيئة المحلفين في مانهاتن الشركة وKwon بأنهما خدعا المستثمرين بشأن استقرار عملتهم الرقمية الثابتة المعروفة بـ “الألغوريتمية” Terra USD (UST)، وحالات استخدام سلسلة كتل Terra.
وطلبت SEC، التي قدمت لتحديد الحكم النهائي بعد مرور أسبوعين على الانتهاء من الجلسة، من Terraform Labs و Kwon دفع تعويضات وفوائد احتياطية بقيمة 4.74 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة المنظمة إلى تحقيق أضرار تصل إلى 520 مليون دولار، بما في ذلك 420 مليون دولار من Terraform Labs مباشرة و100 مليون دولار مباشرة من Kwon.
وبررت SEC المبلغ الإجمالي في وثيقة مذيلة قدمتها للمحكمة، مؤكدة أن Kwon و Terraform Labs “حصلا على ما يزيد عن 4 مليار دولار من أرباحهم غير المشروعة (وعلى الأرجح أكثر) من تصرفاتهم غير القانونية.”
ووفقًا لوثائق المحكمة، بلغت مبيعات LUNA و MIR للمستثمرين المؤسسيين 65.2 مليون دولار و 4.3 مليون دولار على التوالي. وبلغت مبيعات LUNA و UST من خلال Luna Foundation Guard (LFG) 1.8 مليار دولار. بالإضافة إلى أن المستثمرين اشتروا 2.3 مليار دولار من الUST عبر منصات تداول العملات المشفرة المختلفة بين يونيو 2021 ومايو 2022.
وأضافت SEC أن مبلغ العقوبات يمثل “نهجا محافظا” ولكن معقولا” تجاه Terraform وKwon’s “المكاسب غير المشروعة.”
بالإضافة إلى الغرامات الكبيرة، تسعى SEC أيضًا إلى الحصول على تخفيف قضائي لمنع Kwon وTerraform Labs من الارتكاب في مخالفات أوراق الأمان وشراء أو بيع “أي أوراق أمان من عملات مشفرة.” كما تسعى الهيئة المنظمة إلى فرض حظر على المدير والمدير التنفيذي الذي سيحظر على Kwon أن يكون مديرًا تنفيذيًا أو مديرًا تنفيذيًا لشركة عامة تقريرها SEC.
وأكدت SEC أن هذه الإجراءات ضرورية لردع المخالفات المستقبلية لأن “المدعى عليهما لم يظهرا ندمًا على سلوكهما ولا يمكن أن يُشكك في أنهما في موقف حيث لا يمكن شك في أن المخالفات الإضافية ليس فقط ممكنة ولكن حدثت بالفعل.”
