أطلقت مكتب التحقيق المركزي (CBI) في الهند حملة بحث واسعة النطاق كجزء من تحقيق جارٍ في نظام احتيالي استثماري مبني على تطبيق للعملات المشفرة. العملية، التي امتدت على 30 موقعاً عبر 10 ولايات وإقليمات اتحادية، تهدف إلى ملاحقة الأفراد والشركات المتورطة في نظام التطبيق HPZ Token App، وفقًا لتقرير من أحدث الأخبار في الهند. ووفقًا للتقرير، تستهدف عمليات البحث التي قامت بها CBI شركتين خاصتين ومديريهما، يتمتعون بإتهامات بإضلال الجمهور وإغرائهم بالاستثمار في نظام إيجار آلة تعدين عملة مشفرة غير موجودة. خلال المداهمات، تم حجز وثائق مدانة وأدلة رقمية حاسمة مثل الهواتف المحمولة وأقراص التخزين الصلبة وبطاقات SIM وبطاقات الخصم وحسابات البريد الإلكتروني.
وعد تطبيق HPZ Token المستخدم بعائدات عالية على الاستثمارات. جذب المحتالون ضحايا غير مشتبه بهم من خلال ضمان أرباح فلكية من استثمارات تعدين بيتكوين. حتى الآن، بينت التحقيقات وجود حوالي 150 حسابًا بنكيًا يشتبه في استخدامها من قبل المتهمين لجمع الأموال من المستثمرين. وفقًا للمحققين، من المرجح أن الدفعات الأولية التي تم إجراؤها لبعض المستثمرين كانت تهدف إلى بناء الثقة قبل نقل الأموال سراً إلى الخارج. في العديد من الحالات، تم تحويل الأموال إلى عملات معماة أو تم نقلها عن طريق حركات الحوالة الغير رسمية.
تأتي حملة CBI لمحاربة هذا الاحتيال الاستثماري بناءً على تطبيق العملات المشفرة بعد وقت قصير من إعلان مديرية المباحث (ED) في الهند عن حجز حالة كبيرة لغسيل الأموال المتعلقة بتطبيق ألعاب. كما حجزت المرجعية الأصول المشفرة المجمدة بقيمة 90 كرونة (10 ملايين دولار) في صلة بالاحتيال. كانت العملات المشفرة المجمدة محتفظة في 70 حسابًا، مرتبطة بمحافظ العملات المشفرة الرئيسية Binance وZebPay وWazirX.
كشف استطلاع أجرته Mudrex مؤخرًا عن أن نصف الأشخاص الذين لديهم خطط تقاعد في الهند قد دخلوا عالم العملات المشفرة. وفقًا للاستطلاع، الذي تركز على الاستثمارات في العملات المشفرة، وجد أن 45٪ من المستخدمين الذين لديهم خطط تقاعد قد خصصوا أموالًا للعملات المشفرة. كما ألقى الاستطلاع الضوء على تطور نظرة العملات المشفرة كفئة أصول رئيسية. لقد أظهر 50٪ من المستجيبين أنهم يعتقدون أن العملات المشفرة ستصبح الفئة الأصلية الرئيسية خلال الخمس سنوات القادمة، مما يشير إلى زيادة الثقة والقبول ضمن مجال العملات المشفرة. كما ذكرت التقارير، فقد أضفى الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين حيوية جديدة على بورصات العملات المشفرة الهندية، حيث بلغت حجم التداول على أهم البورصات في فبراير أعلى مستوى خلال عشرة أشهر. البورصات الهندية الرئيسية، CoinDCX، WazirX، وBitBNS، سجلت حجم تداول بقيمة 2.6 مليون دولار، 3.4 مليون دولار، و7.8 مليون دولار في الشهر الماضي.
