أُتهم كيون رودريغيز، مؤسس شركة ساموراي والت، بجريمتين في محكمة مانهاتن يوم الاثنين، بخلق وتسويق تطبيق محفظة البيتكوين المركزة على الخصوصية وخدمة الخلط. تلك الجرائم هي تهمة تآمر على غسيل الأموال وتهمة تآمر على تشغيل نشاط مصرفي غير مرخص. تحمل الاتهامات عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا و5 سنوات بالترتيب. ضُبط رودريغيز، البالغ من العمر 35 عامًا، وشريكه في الشركة ويليام هيل، البالغ من العمر 65 عامًا، الأسبوع الماضي – رودريغيز في بنسلفانيا وهيل في البرتغال.
زعمت الادعاءات أن التطبيق ساموراي ويلت مساعد أكثر من 100 مليون دولار في عمليات غسيل الأموال من أسواق الويب الداكن غير المشروعة، وحوالي 2 مليار دولار في المجموع من “المعاملات غير المشروعة”. وقد أدت الاعتقالات وإغلاق محفظة ساموراي إلى اندفاع غاضب بين العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، الذين يعتقدون أن القضية تشير إلى محاولة الحكومة جريمة التحرير المالي.
في بيان صحفي لوزارة العدل الأمريكية يعلن عن اعتقال الزوجين الأسبوع الماضي، قال المدعون إن رودريغيز وهيل “شجعا ودعا بشكل علني المستخدمين إلى غسل العائدات الإجرامية” واعتبرا السوق المقيدة جمهورًا هدفًا. تم اعتقال رودريغيز في منزله في بنسلفانيا وتم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة قدرها 25،000 دولار وأمر بالحضور أمام قاضي محكمة في المنطقة الجنوبية بنيويورك يوم الاثنين. أمرت القاضية باربرا موسيز بإطلاق سراح رودريغيز بكفالة قيمتها مليون دولار يوم الاثنين، ووافقت على الشروط المحددة في حزمة كفالة أتفق عليها مدعون فدراليون ومحامو رودريغيز – شون بكلي ومايكل كايلتي من شركة القانون الدولية كوبر كيم.
ستتم تأمين كفالة رودريغيز بواسطة عقار في بنسلفانيا وتوقيع زوجته وعضو آخر من عائلته. بخلاف السفر إلى ومن الجلسات القضائية، سيظل رودريغيز في المنزل وسيتم مراقبته بواسطة تقنية تتبع المواقع. ستكون جلسة رودريغيز التالية في مانهاتن في 14 مايو الساعة 2 مساءً أمام قاضي المنطقة ريتشارد بيرمان. شهد بيرمان محاكمة افراهام أيزنبرج، الذي استغل أسواق المانجو سابقًا، في بداية هذا العام.
