تم حكم على مؤسس بورصة Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر يوم الثلاثاء بعدما أقر بالذنب العام الماضي بانتهاك قوانين غسيل الأموال الفيدرالية جنبًا إلى جنب مع شركته التي أقرت أيضا بانتهاكات العقوبات.
وقام قاضي المحكمة الفيدرالية في سياتل ريتشارد جونز يوم الثلاثاء بتقديم الحكم، الذي كان أقل بكثير من الحكم الذي طلبه المدعون بالحصول على ثلاث سنوات، وفقًا لتقارير متعددة.
في اتفاقه الذي تم التوصل إليه بالنية المسبقة، وافق Zhao على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance ودفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار لعدم القيام ببرنامج فعال للحد من غسيل الأموال، بالإضافة إلى انتهاكات العقوبات المرتبطة بالمستخدمين في إيران وكوبا وسوريا والمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.
وفي تقديم مستشاري وزارة العدل في ملف المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، نصح القضاة بحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على Zhao، معتبرين أن هذا سيجعله “مسؤولًا عن سلوكه الجنائي المتعمد” وليس فقط لإرسال رسالة إلى Zhao ولكن أيضًا… للعالم.
طلب محامو Zhao خمسة أشهر من المراقبة الشخصية، مشيرين إلى أن الملياردير العملات المشفرة قد قبل المسؤولية عن انتهاكات غسيل الأموال وأنه قد بقي بعيدًا عن عائلته لأكثر من خمسة أشهر بعد أن تم تكليفه بالبقاء في الولايات المتحدة.
الملفات التي قدمها محامو Zhao تشمل رسائل من عائلته ومستثمرين وأسرى متحدثين والسفير الأمريكي السابق في الصين ماكس باوكس، من بين الآخرين، ورسموا صورة عنه كرجل عائلة كان مشهودًا له بالعمل الخيري.
وقد وافقت Binance على دفع ما مجموعه 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادر مالية لتسوية قضية وزارة العدل.
“كان انتهاك Zhao للقانون الأمريكي غير تعمد أو خطأ. قرر بشكل عمدي أن انتهاك القانون الأمريكي كان أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وملء جيوبه”، قال محامو الادعاء الفدراليين في ملفهم.
في نوفمبر من العام الماضي، اقرت Binance بالذنب في انتهاكات غسيل الأموال ونقل الأموال غير المرخصة وقوانين العقوبات، بينما اعترف Zhao بانتهاكات غسيل الأموال. تم الإفراج عن Zhao، الذي هو مواطن مزدوج لدولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، بكفالة قيمتها 175 مليون دولار وتم تكليفه بالبقاء في الولايات المتحدة. يعد هذا الحكم الثاني للمدير التنفيذي السابق للعملة الرقمية البارز يواجه الحكم في قضية فيدرالية بارزة في الأسابيع الأخيرة. قبل انهياره المفاجئ في نوفمبر 2022، كان FTX ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة خلف Binance.
وفقًا لتقديراتنا، يقدر إجمالي ثروة Changpeng Zhao بنحو 33 مليار دولار حتى بداية يوم الثلاثاء، مما يجعله الشخص الـ 50 من حيث الثراء في العالم. تم تصحيح المقال ليظهر أن Zhao اعترف فقط بانتهاكات غسيل الأموال بينما اعترفت Binance أيضًا بانتهاكات نقل الأموال غير المرخصة وقوانين العقوبات.
