في السادس من مايو ، حذرت واشنطن Raiffeisen Bank International من أن المصرف عرضة لانقطاع إمكانية الوصول للنظام المالي الأمريكي بسبب عملياته في روسيا. يُظهر الخطاب الذي وقعه والي أمين خزينة الولايات المتحدة ، Walley Adeyemo ، في 6 مايو المخاوف التي أدت إلى وقوع المصرف الذي يتخذ من اوروبا الشرقية مقراً له في مرمى إعصار إدارة الرئيس الأمريكي. بين البنوك الغربية ، تمتلك Raiffeisen أكبر عمليات في روسيا. وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة Financial Times ، دفعت وحدته في البلاد أكثر من 400 مليون يورو في الضرائب إلى الكرملين في العام الماضي. وأشار الخطاب الذي نقلته وكالة رويترز إلى المخاوف المرتبطة بخطط لصفقة تبادل أصول تخلت Raiffeisen عنها بعد يومين. الصفقة كانت تتضمن تداول بعض الأصول التي علقت في روسيا بمقابل حصة في Strabag ، شركة البناء النمساوية التي يمتلكها رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا. وقال المصرف إن الصفقة متوافقة مع نظم العقوبات الأوروبية والأمريكية لأنها كانت تتعامل مع شركات روسية غير مرتبطة بديريباسكا ولم تتعامل معه لشراء حصة في Strabag. أشار الخطاب إلى أن الصفقة ستعرض المصرف لمخاطر عقوبات كبيرة نتيجة لضلوع الأشخاص المحظورين فيها. ترك رجل الأعمال الروسي ، الذي تم ترقيمه في قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2018 ، في زمن يبدو فيه أنه يُمارس المستندات.
تصرح هذه المادة أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على فرد روسي وثلاث شركات موجودة في روسيا يوم الثلاثاء بسبب تنسيقها مع ديريباسكا في “محاولة لتجنب العقوبات” لإطلاق تجميد حصة من 1.5 مليار دولار تخص الرجل الأعمال. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، التي لم تذكر Raiffeisen مباشرةً ، أن ديريباسكا تنسق مع دميتري بيلوجلازوف ، مالك شركة الخدمات المالية Titul ، لبيع حصص ديريباسكا المجمدة في يونيو من العام الماضي. ثم اقتنت Titul حصص ديريباسكا المجمدة من خلال شركتين أخريين لهما أسهم بشركات Iliadis وRasperia. تأسست هاتان الشركتان في روسيا تحت اسم شركة “أتموسفير” في أوست لابينسك ، مسقط رأس ديريباسكا ، في وقت سابق هذا العام. المدير التنفيذي للشركة هو إيجور خوخلوف ، الذي يعمل كرجل شرطة سابق في مدينة قريبة ، وفقاً لسجلات الائتمان الروسية العامة المتاحة على الإنترنت. يعتقد رئيس النزاهة الدولية في روسيا أن الروابط بين بلدة ديريباسكا الأصلية تشير إلى أن رجل الأعمال كان المستفيد النهائي من الصفقة التي تم إلغاؤها مع Raiffeisen. وقال “إنهم ليسوا حذرين بما فيه الكفاية حول التفاصيل. يبدو ذلك غريبًا جدًا.”
الخطاب أيضا طرح مخاوف حول تقارير التوسع في روسيا. نشر المصرف 2400 إعلان وظيفي بين ديسمبر ومنتصف إبريل ، تحدث العديد منها عن رغبة البنك في النمو في البلاد. وقال المصرف إن الإعلانات “لا تعكس الإجراءات” التي اتخذها “لتقليل أعماله في روسيا ، ولا تتطابق مع خططه المستقبلية للأعمال في روسيا”. صرح المصرف بأنه قد “قلص بشكل كبير” نشاطه في البلاد واتخذ إجراءات وقائية للتخفيف من المخاطر المترتبة عن العقوبات. وقال المصرف إنه “سيواصل العمل نحو إلغاء توحيده لفرعه في روسيا”.
