تحدثت رولا خلف، محررة صحيفة Financial Times، عن أخبارها المفضلة في نشرة الأخبار الأسبوعية، عندما كشفت عن بعض القصص المثيرة. ومن بين هذه القصص، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطالب بدفع أكثر من 5 مليار دولار كغرامات وفوائد لشركة التشفير المنهارة Terraform Labs ومؤسسها دو كون، بعدما تم العثور عليهما مسؤولين عن الاحتيال في وقت سابق من هذا الشهر.
طلبت الهيئة غرامة تقدر بما يقارب 4.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 545 مليون دولار من الفوائد المسبقة، وترغب أيضاً في أن يدفع Terraform Labs وكون مبالغ تصل إلى 420 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي كغرامات مدنية. كانت Terraform Labs قد انهارت في مايو 2022 بعد أن فقدت عملتها المشفرة الرائدة TerraUSD قيمتها مقابل الدولار، مما أدى إلى أزمة في سوق الأصول الرقمية وإفلاس العديد من الشركات ودفع سعر العملات الرقمية مثل البيتكوين إلى مستويات قياسية منخفضة.
تفاقمت العقوبات على كون الذي وُجد مع Terraform Labs مسؤولين في محكمة مدنية أمريكية عن الاحتيال على مستثمري العملات المشفرة في مخطط يزعم أنه تسبب في خسائر تقدر بنحو 40 مليار دولار. وكانت Terraform Labs قد صرحت بأنها “خيبت آمالها” من الحكم وادعت أن الهيئة الأمريكية لا تمتلك السلطة القانونية لرفع دعواها.قال مدير إدارة الإنفاذ في الهيئة، غوربير جريوال، بعد الحكم: “قام كل من الطرفين بتسبب خسائر فادحة للمستثمرين وأزالوا تقريباً عشرات المليارات من القيمة السوقية في ليلة واحدة تقريباً”،.
يجري كون حالياً في نزاع على التسليم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. في العام الماضي، قدم المدعون الأمريكيون ثمانية تهم جنائية ضده بما في ذلك التلاعب بالأوراق المالية والسلع والاحتيال في الأسلاك. وقد أصدرت كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال ضده في سبتمبر 2022، متهمة إياه بانتهاك قواعد السوق المالية في البلاد. وكون كان محتجزاً في الجبل الأسود منذ يونيو العام الماضي، عندما تم العثور عليه في محاولة للخروج بجواز سفر مزور. ولم يحضر المحاكمة المدنية في نيويورك.
في غضون ذلك، طلبت وزارة العدل الأمريكية للرئيس التنفيذي السابق لـBinance، تشانغبينغ زاو، قضاء ثلاث سنوات في السجن ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وفقاً لمذكرة الحكم التي تم إصدارها في وقت سابق هذا الأسبوع. وكان زاو قد اعترف بالذنب في العام الماضي في تهمة جنائية تتعلق بالفشل في حماية نفسه ضد تبييض الأموال واستقال من منصبه القيادي في Binance.
أدانت المحكمة نفسها Binance بدفع غرامة تزيد على 4.3 مليار دولار واعترفت بتهم جنائية تتعلق بتبييض الأموال وتجاوز عقوبات السيولة المالية الدولية. قالت الهيئة الأمريكية الأمريكية للقانون: “ينبغي أن يعكس الحكم بحق زهاو خطورة جرائمه”.
