روجيخالف، رئيس تحرير الـ FT، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. امرأة بريطانية صينية حُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة غسيل البيتكوين المأخوذة من احتيال بقيمة 5 مليار جنيه في الصين من قبل صاحب عملها، حسبما سمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الجمعة. وقد أدينت جيان وين، 42 عامًا، في مارس بتهمة غسيل الأموال نيابة عن امرأة صينية تدعى يادي تشانغ، رئيستها السابقة. خلال مداهمة قامت بها الشرطة العمومية في لندن في قصر وين وتشانغ في هامبستيد عام 2018، تم حجز أجهزة تحتوي على 61 ألف بيتكوين، يبلغ سعرها حاليًا أكثر من 3 مليار جنيه.
كانت هذه واحدة من أكبر العمليات التي قامت بها إحدى الوكالات القضائية في أي مكان في العالم. كانت الشرطة العمومية قد بدأت التحقيق مع وين بشأن محاولة شرائها قصرًا في لندن باستخدام البيتكوين. سرقت رئيستها آنذاك الأموال في احتيال بقيمة 5 مليار جنيه في الصين، وفقًا للادعاء البريطاني. قال محامي تشانغ إنها “مظلومة تمامًا”. أدينت وين بغسيل بعض من الأرباح بين عامي 2017 و2022 بعد محاكمتين وبراءتها من 10 تهم أخرى. لم يتم اتهامها بالمشاركة في الاحتيال الأصلي المزعوم.
قالت القاضية سالي آن هالز: “أنا غير مترددة في أنك كنت تعرف، بدلاً من أن تشتبه فقط، أنك كنت تتعامل بأموال جرائم”. وأضافت: “كانت هذه الجريمة معقدة وشملت تخطيطًا كبيرًا”. اعترفت وين بأنها كانت تتحكم في محفظة البيتكوين ولكنها ادعت أنها لم تكن تعلم مصدر العملات المشفرة.
من جانبها، قالت جيليان جونز نائبة مدعي عام الإدعاء، إن صفقات وين “جاءت في ظل وجود تحذيرات تلقتها عن مصدر البيتكوين”. بين عامي 2017 و2020، توجهت وين إلى سلسلة من الوسطاء لتحويل العملة المشفرة إلى أصول أخرى، بما في ذلك وكيل العقارات في دبي مايكل جيمس بورك الذي ساعدته في بيع البيتكوين عبر شركاته في سيشيل وسويسرا وشراء العقارات في دبي.
تعمل الشرطة العمومية حاليًا على تنفيذ عملية استرداد مدنية للمبالغ المحتجزة بالإضافة إلى التواصل مع السلطات الصينية. وقال وزارة الخارجية الصينية للـ Financial Times: “لقد شارك الجانب الصيني بالفعل في التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون مع المملكة المتحدة بشأن هذه القضية”. أضافت: “تقوم وكالات إنفاذ القانون من البلدين بالتقدم بشكل فعال في العمل المتعلق بملاحقة الهاربين واستعادة الأصول”.
تأتي هذه التعاون بعد أن قدمت مجموعة ممثلة لضحايا الاحتيال المزعوم بقيمة 5 مليار جنيه في الصين خطابًا الشهر الماضي إلى وزارة الخارجية في بكين طالبة إطلاق مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة لاستعادة البيتكوين التي تم شراؤها بأموالهم.
