تقدم رولا خلف ، رئيس تحرير صحيفة فاينانشال تايمز ، اختياراتها المفضلة في رسالة إخبارية أسبوعية. كشفت شركة ترافيجورا عن “سلوك مخالف” خطير في أعمالها النفطية في منغوليا يمكن أن يؤدي إلى خسارة تصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو ضربة للشركة التجارية السويسرية مع انتقال المدير التنفيذي لمنصب جديد. تقول ترافيجورا إنها اكتشفت احتيالاً مزعوماً من قبل بعض موظفيها في منغوليا الذين تعاونوا مع أطراف أخرى لزيادة الأموال التي كان يجب على الشركة استلامها.
تدير التجارة المتداولة في السلع هذا المزيد على مبيعات المنتجات البترولية إلى منغوليا، حيث تعد واحدة من أكبر موردي النفط هناك، على مدى خمس سنوات. وتثير هذه الأزمة تساؤلات حول ضوابط المخاطر في المجموعة، التي تعرضت العام الماضي لخسارة بلغت ما يقرب 600 مليون دولار بسبب الاحتيال المزعوم ضد ترافيجورا، حيث وجد أن أكثر من ألف شحنة، من المفترض أن تحتوي على النيكل، تحتوي على مواد أقل قيمة.
يزعم ترافيجورا أن بعض موظفيها في منغوليا تواطؤوا مع الأطراف الثانية لفرض رسوم زائدة على المجموعة وإخفاء الأموال التي كان يجب أن تتلقاها. وتشمل السلوكيات السيئة تلاعبًا بالبيانات والوثائق، مما أدى إلى دفع مبالغ مبالغ فيها من ترافيجورا، واخفاء عمليات الحسابات المستحقة التي لم يتم دفعها. اكتشفت ترافيجورا التجاوزات في عملياتها في منغوليا لأول مرة في نهاية العام الماضي عندما أجرت استعراضاً شاملاً لخطوط الائتمان بعد فضيحة النيكل.
أكد مدير عام الشركة جيريمي وير أنه “مخذول بشدة” من السلوك الفاسد. قالت الشركة إنها قد تعيد صياغة نتائج السنوات السابقة نتيجة لتوفير جديد. وجاءت الأزمة في وقت حساس بالنسبة لشركة التجارة، حيث يستعد المدير التنفيذي الجديد ريتشارد هولتم، الذي كان رئيساً لمجلس الغاز والطاقة في الشركة، لتولي المسؤولية في يناير. كانت ترافيجورا أقرت في وقت سابق من هذا العام بالمسؤولية في الولايات المتحدة عن دفع ما يقرب من 20 مليون دولار قروش “فاسدة” في البرازيل بين عامي 2003 و 2014.
وستواجه ترافيجورا ونائب رئيسها التنفيذي السابق مايك واينرايت، الذي تقاعد في أبريل، محاكمة منفصلة بشأن اتهامات فساد في أنغولا بين عامي 2009 و 2011. وأكد الرئيس التنفيذي أن التجاوزات اللاحقة للشركة، التي كانت تحت قيادته، قد تؤدي إلى تعيينات جديدة. أشارت تقارير بلومبرج أولاً إلى السلوك الفاسد في ترافيجورا.
