بعد سنوات من الاضطراب، بما في ذلك السجن لمؤسسي أكبر بورصتين للعملات المشفرة، يبذل العديد من مقدمي الخدمات جهودًا جادة لفرض ضوابط وتنظيمات. تتصدر Coinbase قائمتنا بأكثر 20 سوقًا موثوقة في صناعة لا يزال فيها يتعين أخذ الحيطة.
مع حكم السجن للأمراء السابقين للصناعة سام بانكمان-فريد وتشانغبينغ زاو، يضطر نشاط تبادل العملات المشفرة إلى التحول نحو نموذج أكثر شفافية وامتثالًا.
جعلت التحول أسهل من خلال ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات الأحدث، حيث يتم تداوله الآن عند 61568 دولارًا، بفضل جزئيًا لزيادة تدفق حوالي 11.8 مليار دولار إلى صناديق تبادل مدعومة حديثًا في الولايات المتحدة استنادًا إلى سعر العملة المشفرة. هذه الصناديق المتداولة على الأساس، التي تطرحها جهات كالمساهمين بما في ذلك بلاك روك وفيدليتي، تجلب مصداقية جديدة لصناعة الأصول الرقمية، التي تعرضت لتشويه السمعة بسبب سلسلة من الافلاسات في عام 2022 التي أدت إلى فشل بورصة FTX التي كانت تديرها بانكمان-فريد. تمت إدارة FTX بطريقة إجرامية فوضوية، مما أدي إلى إدانة الرئيس التنفيذي السابق في سبعة تهم بالاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات قوانين تمويل الحملات وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
أثارت Binance استياء السلطات الأمريكية واعترفت بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى نقل الأموال غير المرخص بها وانتهاكات العقوبات. استعوضت البورصة بمبلغ 4.3 مليار دولار واعترف زاو بتهمة واحدة بعدم تنفيذ برنامج فعال للوقاية من غسيل الأموال في Binance، حيث فُرض عليه غرامة قدرها 50 مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.
تظل بورصة Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول اليومي المتوسط، لكنك لن تجدها ضمن الشركات التي رتبناها. استبعدنا Binance وBitmex من تصنيفنا لعام 2024 بسبب انتهاكاتهما القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى مشاكلها مع الولايات المتحدة، تم طرد Binance من ما لا يقل عن 17 دولة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة واليابان. يعود أحد مشاكل سمعتها إلى عدم وجود مقر رئيسي ثابت وبالتالي عدم وجود جهة تنظيمية رئيسية لمعظم أعمالها. بوصطة من بورصات أخرى كبيرة استبعدنا من تصنيفنا تشمل OKX و MEXC و Kucoin بسبب نقص الرقابة التنظيمية القوية وما نظرنا إليه من ضعف في الضوابط الداخلية.
