اختارت وزارة العدل الأميركية شركة استشارات مقرها في لندن لتنفيذ مهمة المراقبة الخاصة بمدة ثلاث سنوات لشركة Binance، وفقًا لتقرير نشرته موقع بلومبرغ يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مجهولة.
كجزء من اتفاقية الاعتراف الخاصة بشركة Binance مع وزارة العدل في وقت سابق هذا العام، وافقت بورصة العملات المشفرة على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار وتعيين مراقب الامتثال المستقل. كما وافق الرئيس التنفيذي و المؤسس التنفيذي للشركة تشانغبنج “CZ” زاو على الاستقالة كجزء من الاتفاق، وحُكم بالسجن لمدة أربعة أشهر عليه.
وفقًا للتقرير، تم اختيار Forensic Risk Alliance (FRA) لمراقبة Binance بدلاً من الشركة الرائدة سابقًا، Sullivan & Cromwell، بسبب تعامل الشركة القانونية الراقية مع إفلاس FTX بطريقة مثيرة للجدل.
لم تستجب وزارة العدل لطلب كوين ديسك للتعليق حتى وقت الصحافة.
قام مستثمرو FTX برفع دعوى قضائية ضد شركة Sullivan & Cromwell في فبراير، متهمين الشركة – التي قامت بأعمال قانونية محدودة (بقيمة تقدر بحوالي 8.5 مليون دولار) لصالح FTX قبل انهيارها – لعدم كشف الاحتيال الواسع النطاق في البورصة فحسب، بل “شاركت نشطًا” فيه، قبل أن تصبح مستشار الإفلاس للبورصة – وهي وظيفة مربحة حققت لـ Sullivan & Cromwell ما يقرب من 200 مليون دولار في رسوم المحاماة.
نفت شركة Sullivan & Cromwell الاتهامات، مؤكدة أن عملها القانوني قبل الإفلاس مع FTX كان محدودًا في النطاق و “تعامليًا بشكل كبير.” دافعت إدارة FTX الحالية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي جون ج. راي الثالث، عن عمل Sullivan & Cromwell.
واجه تعيين Sullivan & Cromwell كمستشار للإفلاس لـ FTX بعض المقاومة – بما في ذلك من الدائنين وموثق الولايات المتحدة وأربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي – لكن تم السماح في النهاية بالمضي قدمًا فيه.
ووفقًا لتقرير بلومبرغ، من المتوقع أيضًا أن يتم تعيين Sullivan & Cromwell من قبل وكالة وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع (FinCEN) لأداء مهمة مراقبة أخرى لمدة خمس سنوات لشركة Binance.
