روجت الكاتبة رولا خلف، رئيسة تحرير الصحيفة المالية، للقصص المفضلة لديها في هذه النشرة الأسبوعية. تم حكم على رئيس شركة بينانس السابق تشانغبينغ زاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن اعترف بعدم تأسيس ضوابط مكافحة غسيل الأموال الكافية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. و قد قام زاو، البالغ من العمر 47 عامًا، بالاستسلام للسلطات الأمريكية في نوفمبر. واتفق على الاستقالة من منصبه كرئيس لبينانس، التي أسسها في عام 2017، بينما دفعت البورصة مبلغ 4.3 مليار دولار بسبب عدم إعاقة المعاملات التي تمول جماعات إرهابية مثل حماس والقاعدة وكيانات معاقبة في إيران وروسيا، بين مخالفات أخرى.
ظهر زاو في المحكمة الفيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء، وأعرب عن ندمه لعدم فرض سياسات أكثر صرامة لمعرفة العميل في بينانس، وفقًا لتقارير إعلامية. طالب مدعون أمريكيون بالسجن لمدة ثلاث سنوات على زاو، مشيرين إلى أنه من الضروري على المحكمة إرسال رسالة “إلى العالم”. وأصر محاموه على أن العقوبة بالسجن سنة واحدة ستكون كافية للمرة الأولى، مشيرين إلى استعداد عميلهم للتعاون مع وزارة العدالة. أفرج عنه بكفالة بقيمة 175 مليون دولار، وفي الوقت نفسه كان ممنوعًا من مغادرة الولايات المتحدة.
تظل بورصة بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ولكن حصتها السوقية تراجعت من 60 في المئة في بداية العام الماضي إلى 42 في المئة، وفقًا لأرقام من CCData. العام الماضي، كشفت وزارة العدالة الأمريكية عن كيف أن زاو وبينانس تجاهلوا بانتظام قواعد الامتثال، مما سمح بتفادي معاملات بقيمة تقرب من 900 مليون دولار لعقوبات الولايات المتحدة على إيران ونقل ملايين الدولارات من العملات المشفرة بين البورصة والسوق السوداء الروسية المشهورة الفاتر. تفصيلت حكومة الولايات المتحدة أيضًا عن كيفية ربط البورصة بجرائم أخرى، مثل تجارة المخدرات واعتداء الأطفال جنسيا. كانت ملفات الحكومة مليئة باقتباسات دافعة من زاو، الذي كان واحدًا من قادة الشركات المشفرة الأكثر تمثيلًا وصراحة في السنوات الأخيرة، مداعبًا السياسيين والمشاهير على حد سواء. وقال المدّعون إنه قال لفريقه أنه من الأفضل طلب العذر من الإذن واحترم كان قد تفاخر يومًا ما بأنه لو التزم بينانس تمامًا بالقانون الأمريكي، لم يكن “لن نكون بحجمنا الحالي اليوم”. تأتي محكمة زاو في إطار حملة رقابية على صناعة العملات المشفرة من السلطات الأمريكية. وبالمقارنة، فإن عقوبة زاو تبدو هزيلة إذ تم حكم 25 عامًا على منافسه السابق سام بانكمان فريد، مؤسس FTX ألثبتت مذنبًا بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في نيويورك. عدد من المقربين السابقين لبنكمان فريد قد اعترفوا بذنبهم أيضًا وينتظرون الحكم. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات لفرض غرامات تزيد عن 5 مليار دولار على مجموعة العملات المشفرة المنهارة Terraform Labs وشريكها المؤسس دو كون، الذي يواجه أيضًا تهمًا جنائية. في وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على تاجر العملات المشفرة أفراهام إيزنبرغ مذنبًا بالاحتيال على بورصة Mango Markets ومستثمريها من 110 مليون دولار. كتب أكثر من 160 من أصدقاء زاو وعائلته رسائل إلى القاضي قبل الجلسة لإقناعه بأن يتسامح.
وكتبت إي هي، رئيسة خدمة العملاء في بينانس، وأم لثلاثة أطفال مع زاو، “خطأه الأكبر كان جهله”.
