في هذا النشرة الأسبوعية، نلقي نظرة على ما يمكن أن يكون عقوبة توجيهها ضد تشانغبينغ زاو بعد ادانته بالفشل في الحماية ضد غسيل الأموال. ووجهت له الادعاءات تمثيله كأحد المتورطين في تجاهل قوانين الولايات المتحدة، وقد يكون تطبيق العقوبة نفسه بنفس النهج. بالإضافة إلى دفع غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار من قبل منصة “بنانس” التي كان هو المدير التنفيذي لها، كما قررت إدانته بتهم تتعلق بغسيل الأموال وخرق العقوبات.
يستند قضية وزارة العدل على تجاهل قواعد الامتثال، والتي سمحت بتمرير صفقات بقيمة تقرب من 900 مليون دولار تجاهلًا للعقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك تحركت الملايين من الدولارات من خلال المنصة مع سوق الإنترنت المظلم الروسي المشهور Hydra. واعتبرت أن الربط بين العملات المشفرة والجرائم الخطيرة مثل تجارة المخدرات والاعتداء الجنسي على الأطفال. وعندما أصبحت “بنانس” كبيرة بما فيه الكفاية لكي لا يمكن تجاهلها، عملت المنصة مع العملاء لتجنب قوانين الولايات المتحدة حتى تتمكن من استمرار تداول الإيرادات، وفقًا لوزارة العدل.
تظهر القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ازديادًا سريعًا، لكن يتم مقارنة القضية مع سام بانكمان فريد، الذي بدأ قيد احتجازه لمدة 25 عامًا الشهر الماضي بسبب ارتكابه جرائم الاحتيال المتعلقة بانهيار FTX. وفيما يستشير الإرشادات القضائية الأمريكية تجاهل تجريم الجريمة والسجل السابق في جدول واحد مدة السجن المحتملة لـ زاو بين 12 إلى 18 شهرًا، يحاول المدعون العامون زيادة العقوبة إلى 36 شهرًا من أجل إرسال رسالة قوية.
الفارق الكبير في المعاملة بين القضيتين يعود أساسا إلى عدة عوامل، منها أن الادعاء الأمريكي كان قادرًا على تصوير جرائم بانكمان فريد على أنها احتيال ضد الشعب الأمريكي، بينما لم تثير انتهاكات الامتثال نفس العواطف، كما أن زاو كان أكثر تعقلًا بكثير بالنظر إلى العالم الذي عاش فيه، حيث لم يشارك في تبرعات سياسية ولم تغويه الفلسفة الخاطئة. تمسك بانكمان فريد بالدفاع عن نفسه بينما استقر زاو على تقديم نفسه بدون ملاحظات. ويتوقع أن تصل القضية لنقطة فارقة عندما يتم تسليم العقوبة لزاو في المحكمة الفيدرالية في سياتل.
