تواجه مؤسسا محفظة Samourai Wallet ، كيون رودريجيز وويليام لونيرجان هيل ، تهما فدرالية خطيرة بالضلوع في مؤامرة لغسيل الأموال ، مما يعكس الانتباه المتزايد على الأدوات المستخدمة في عمليات دمج الأموال باستخدام العملات المشفرة. أثارت خطوة وزارة العدل جدلا ، مع اعتراض المنتقدين على أنه لا ينبغي محاسبة المؤسسين على أفعال المستخدمين. ومع ذلك ، تزعم السلطات أن رودريجيز وهيل قاما بتصميم خدمة دمج ساعدت في تسهيل أكثر من 100 مليون دولار في عمليات غسيل الأموال من أسواق الويب الداكن ، بإجمالي 2 مليار دولار منذ انطلاق المحفظة في عام 2015. وقالت الاتهامات إن الثنائي كسبا رسوما كبيرة من خدمات الدمج الخاصة بهم ، والتي تقدم ميزات مختلفة مع رسوم مختلفة.
وتشمل التهم مؤامرة لارتكاب غسيل الأموال وتشغيل عمل تحويل الأموال بدون ترخيص ، مع جملة قصوى محتملة تبلغ 20 و 5 سنوات على التوالي. وفقا لوزارة العدل ، زعمت أن رودريجيز وهيل حثا المستخدمين على نشر عائدات جنائية من خلال مختلطهم ، مدعوما بأدلة من التغريدات والرسائل الخاصة. ويقال إن التطبيق حصل على أكثر من 100،000 تنزيل. وسط الادعاءات ، دافع الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant ، كي يونغ جو ، عن محفظة Samourai ومؤسسيها. واقترح أن مزج العملات المشفرة يعزز الخصوصية وليس بشكل أساسي أمرًا غير قانوني ، مقارنًا القضية بمعاقبة مخترع سكين بدلاً من المستخدم.
